Tag Archives: lavagem de dinheiro

By | 20/08/2020

Parlamentares repercutem prisão de Steve Bannon, “guru” de Trump e do clã Bolsonaro

Steve Bannon, ex-conselheiro de Donald Trump e uma das pessoas de maior influência sobre o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro no Brasil, foi preso e indiciado, nesta quinta-feira (20), juntamente com outras três pessoas, nos Estados Unidos...

By | 05/08/2020

Decisão do CMN sobre transações de reais no exterior facilita lavagem de dinheiro, denuncia Paulão

O deputado Paulão (PT-AL) denunciou hoje (5) como “escandalosa” a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de ampliar, de R$ 10 mil para R$ 100 mil, o valor mínimo das transações financeiras no exterior que devem ser declaradas ao...

By | 20/12/2019

Bolsonaro admite envolvimento com milicianos; Pimenta afirma que o País é governado pelo crime organizado

Os escândalos envolvendo o clã Bolsonaro com milicianos, “rachadinhas” e lavagem de dinheiro continua dominando a mídia e as redes sociais nesta sexta-feira (20). O líder da Bancada do PT, deputado Paulo Pimenta (RS), destacou em sua conta no...

By | 18/12/2019

MP acusa Flávio Bolsonaro e esposa de lavagem de dinheiro; “Rachadinha” é só a ponta do iceberg, diz Pimenta

Relatório do Ministério Público revela que Fabrício Queiroz recebeu R$ 2 milhões de 13 assessores do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os dados obtidos com exclusividade pela revista Crusoé foram apurados a partir...

By | 06/12/2018

Pimenta ingressa com representação criminal contra Flávio e Michele Bolsonaro

O líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), ingressou hoje (6) na Procuradoria-Geral da República com representação criminal pedindo a abertura de procedimento de investigação para apurar possíveis ilícitos criminais e administrativos envolvendo o deputado estadual Flávio Bolsonaro...

By | 13/07/2016

Análise de recurso na CCJ se arrasta e o réu Eduardo Cunha ganha mais tempo

O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – ex-presidente da Câmara e réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção e lavagem de dinheiro – apresentou de corpo presente, durante mais de duas horas e meia, nesta terça-feira (12), sua defesa...

By | 04/07/2016

Procuradoria pede 184 anos de prisão para Eduardo Cunha

Um somatório que chega a 184 anos de prisão para Eduardo Cunha (PMDB-RJ) faz parte da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados, pesam acusações...

By | 14/08/2015

Na CPI da Petrobras, doleiro detalha esquema de lavagem de dinheiro

Em depoimento à CPI da Petrobras, Luccas Pace Júnior – que era subordinado à doleira Nelma Kodama, que por sua vez atuava em parceria com Alberto Youssef – afirmou nesta quinta-feira (13) que, apesar das investigações da Lava Jato,...

By | 01/07/2015

Delegado alerta para risco de prescrição dos crimes comprovados no caso Swissleaks

  O delegado da Polícia Federal Wilson Rodrigues de Souza, responsável pelo inquérito do caso Swissleaks, que investiga suspeita de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por brasileiros que tinham contas no banco HSBC da...

By | 20/03/2014

Luiz Couto elogia ação da Polícia Federal em Operação Lava Jato

O deputado Luiz Couto (PT-PB) elogiou em plenário o trabalho da Polícia Federal (PF) na Operação Lava Jato, deflagrada esta semana em seis estados e no Distrito Federal e que prendeu 24 suspeitos acusados de participar de organização criminosa...

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